Валютный контроль – банковская процедура, которую проходит каждый клиент, совершающий валютные операции. Мера принята, чтобы контролировать законность операций с иностранной валютой.
В масштабах страны за соблюдением валютного законодательства следят:
- Центробанк;
- Таможенный комитет;
- Правительство;
- Минфин;
- Исполнительная власть.
Непосредственный контроль выполняют банки, наделённые полномочиями ЦБ. Именно они отслеживают каждый валютный платёж, следя, чтобы все документы были оформлены без нарушений, а сведения представлены в полном объёме.
Операции, подлежащие обязательному валютному контролю:
- Сделки с внутренними и внешними ценными бумагами, если номинал в иностранной валюте.
- Расчёты между резидентами и нерезидентами.
- Сделки с расчётами в иностранной валюте.
Под контролем находятся сделки, в ходе которых товар пересекает границу России. Если же он в страну не ввозится, то валютный контроль не производится.
Точка
Модульбанк
Тинькофф
Альфа-банк
Банк ВТБ